Redacción
México.- Luego de la acusación del Departamento del Tesoro estadounidense por presunto lavado de dinero a CiBanco, la empresa garantizó que colaborará “en todo momento” con las autoridades regulatorias tanto de México como de Estados Unidos, para solventar cualquier “posible preocupación” detectada.
Así lo dio a conocer vía un breve comunicado, en que la institución financiera señaló que colaborará con las autoridades reguladoras tanto en México como en Estados Unidos “dentro del marco legal que rige a las instituciones financieras, para solventar cualquier posible preocupación detectada por la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) y Fincen (Red de Control de Delitos Financieros)”.
Aunado a ello, señalaron que los ejecutivos de CiBanco colaborarán con el apoderado designado por la autoridad, para que se constituya como administrador cautelar de la institución en términos de la Ley de Instituciones de Crédito.
Y además aseguran que los recursos de sus clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, “por lo que se mantendrá una constante comunicación y colaboración con las autoridades mexicanas y de Estados Unidos”, reiteró.
Es relevante comentar que la reacción de la institución ocurre apenas horas después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló su decisión de una intervención temporal de CiBanco e Intercam, por estar presuntamente involucradas en lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opiáceos, como el fentanilo, a decir de las acusaciones del Departamento del Tesoro de EEUU; resaltando que CiBanco cuenta con 7 mil millones de dólares en activos mientras que Intercam dispone de 4 mil millones de dólares.
Al respecto en su encuentro diario con los medios, esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió a las autoridades estadounidenses que presenten “pruebas” sobre las acusaciones, argumentando que son solo “dichos”; al tiempo que apuntó que, de comprobarse las actividades ilícitas se actuaría y no habría impunidad.
Mientras que el miércoles, las instituciones rechazaron los señalamientos, en tanto que la Secretaría de Hacienda explicó que, aunque el Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera, no ha entregado pruebas que respalden los vínculos entre las instituciones y delitos financieros.
Cabe finalmente referir que al momento, las entidades y el Gobierno mexicano han precisado que las únicas evidencias verificables son transferencias ordinarias entre empresas mexicanas y firmas chinas legalmente constituidas, en el contexto de un comercio bilateral superior a los 139 mil millones de dólares anuales.
*Con información de Aristegui Noticias.
